Chez UniBet Casino, nous nous engageons à prévenir toute utilisation de notre plateforme à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Cette politique décrit les mesures que nous mettons en place pour garantir la conformité avec les réglementations internationales et locales.
1. Objectif de la Politique AML
L’objectif de cette politique est de :
- Détecter et prévenir toute activité de blanchiment d’argent.
- Respecter les lois et réglementations applicables.
- Protéger UniBet Casino et ses utilisateurs contre les risques financiers et juridiques.
2. Cadre Légal
Notre politique AML est conforme aux réglementations en vigueur, y compris :
- La Directive (UE) 2015/849 sur la prévention du blanchiment de capitaux.
- Les exigences de l’Autorité de Régulation des Jeux en France.
- Toute autre loi applicable en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
3. Processus de Vérification des Joueurs (KYC)
Nous appliquons un processus rigoureux de connaissance du client (KYC) pour identifier tous nos utilisateurs et prévenir les activités illégales.
Lors de l’inscription et avant tout retrait, nous pouvons exiger :
- Une pièce d’identité valide (passeport, carte nationale d’identité ou permis de conduire).
- Une preuve de résidence (facture de services publics ou relevé bancaire de moins de 3 mois).
- Une vérification des moyens de paiement (preuve de propriété de la carte bancaire ou du portefeuille électronique utilisé).
Tout utilisateur refusant de fournir ces documents peut voir son compte suspendu ou fermé.
4. Surveillance des Transactions
Nous surveillons toutes les transactions effectuées sur notre plateforme afin d’identifier toute activité suspecte, notamment :
- Dépôts et retraits inhabituels ou en grande quantité.
- Utilisation de multiples comptes par un même utilisateur.
- Transactions impliquant des juridictions à haut risque ou non réglementées.
- Activités incohérentes avec le profil du joueur.
Les transactions suspectes peuvent être signalées aux autorités compétentes et faire l’objet d’une enquête.
5. Détection et Signalement des Activités Suspectes
Si nous détectons une transaction suspecte, nous nous réservons le droit de :
- Geler les fonds concernés.
- Demander des justificatifs supplémentaires.
- Signaler la transaction aux autorités compétentes (TRACFIN en France).
Nous appliquons un principe de tolérance zéro en matière de blanchiment d’argent.
6. Obligation des Joueurs
Tous les joueurs utilisant notre site doivent :
- Fournir des informations exactes et à jour.
- N’utiliser que des fonds provenant de sources légales.
- Ne pas tenter de contourner les politiques AML mises en place.
Toute tentative de fraude ou de blanchiment entraînera la fermeture immédiate du compte et le signalement aux autorités.
7. Formation et Sensibilisation du Personnel
Nous formons régulièrement nos employés aux risques de blanchiment d’argent et aux meilleures pratiques pour identifier les activités suspectes. Notre personnel est tenu de signaler toute transaction douteuse.
8. Modification de la Politique
Cette politique AML peut être mise à jour à tout moment pour garantir la conformité avec les réglementations en vigueur. Toute modification sera publiée sur notre site.
9. Contact
Pour toute question relative à cette politique AML, vous pouvez nous contacter :
- Adresse : 47 Rue Louis Ulbach, 10000 Troyes, France
- Email : [email protected]
UniBet Casino s’engage pleinement à lutter contre le blanchiment d’argent et à offrir un environnement de jeu sécurisé à ses utilisateurs.